Geheime Käufer von High-End-Immobilien im Visier
Das US-Finanzministerium gab am 13. Januar bekannt, dass es damit beginnen werde, anonyme Käufer von Luxusimmobilien zu identifizieren und zu verfolgen, insbesondere in Manhattan und Miami. Das New York Times berichtet, dass die Behörden besonders an Bargeldkäufen von Shell-Unternehmen interessiert sind, mit denen die Identität der Käufer geschützt wird. Wie einige unserer Leser vielleicht wissen, ist dies noch nie zuvor geschehen, da diese Art des Kaufverhaltens vollkommen legal ist.
Die Immobilienbranche ist wahrscheinlich besorgt über diesen Schritt, da es derzeit in den USA einen Boom bei High-End-Immobilien gibt und ein Großteil davon auf Investoren mit tiefen Taschen zurückzuführen ist, die das Rampenlicht meiden. Das Mal sagt, dieser neue Ermittlungs-Eifer sei Teil einer breiteren Anstrengung zur Bekämpfung der Geldwäsche, und es wird auch darauf hingewiesen, dass die Behörden von einer Reihe von Geschichten inspiriert wurden, die von niemand anderem als der Grauen Dame zu solchen Geschäften zusammengestellt wurden.
Nun, der ICIJ berichtete 2014 auch über den vermeintlichen Mangel an Regulierung bei High-End-Immobilien in den USA, unter Berufung auf Manhattan und Miami, und verwendete den Korruptionsfall des ehemaligen taiwanesischen Präsidenten Chen Shui-bian und seiner Frau zur Veranschaulichung (1,75 US-Dollar) Millionen an unrechtmäßigen Gewinnen wurden verwendet, um eine Wohnung in Manhattans Onyx Chelsea zu kaufen. Die Geschichte nannte Luxusimmobilien ein buchstäbliches Ziel korrupter Personen, die versuchen, über Bord zu handeln. Seltsamerweise wäre dieser Immobilienkauf von den neuen Maßnahmen nicht betroffen gewesen.
Die US-Behörden fordern nun von Versicherungsunternehmen, die Identität von Immobilienkäufern in Manhattan für Einkäufe über 3 Mio. USD und in Miami-Dade für Einkäufe über 1 Mio. USD zu ermitteln und offenzulegen. Das Original Mal Artikel ist hier als Referenz.
